Fraude financière - Initiation à la lutte anti-blanchiment


Règlementation. Trente officiers de la Gendarmerie Nationale ont bénéficié de trois jours de formation sur l’environnement bancaire au Toby Ratsimandrava, dans le but de renforcer leur capacité à réagir face aux diverses délinquances financières ainsi que d’initier le corps de la Gendarmerie Nationale aux produits et services bancaires ainsi que les lois régissant ce système. En collaboration avec la Bfv-Société générale, ce corps de l’armée a pu acquérir de nouveaux techniciens en mesure de contrer le phénomène de Cybercriminalité à l’instar des enjeux de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme. « Plusieurs thèmes ont été abordés durant la formation de ces gendarmes spécialisés. Notam­ment la présentation des lois sur les moyens de paiement, les critères de validité et d'authenticité des chèques et des autres moyens de paiement ainsi que les points d'attention et de vigilance pendant les stades de traitement des dossiers », explique Rivoniaina Rakoto­arivelo, Directeur Formation de la Bfv-Société générale. Selon lui, ces officiers spécialisés seront à présent à même de maîtriser l'ensemble des lois et des réglementations qui encadrent les relations de la banque avec ses clients dans le cadre de la gestion des moyens de paiement, en particulier le chèque.
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